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45亿特大走私烟酒案告破月均20集装箱
作者:国际货运代理    发布于:2014-11-10 15:45

        10月31日,广州海关宣布,在开展打击农产品走私“绿风”的专项行动中,成功破获一宗案值高达45亿元的特大走私进口烟酒案,抓获犯罪嫌疑人25名,一举捣毁一个跨国、跨地区特大绕关走私烟酒犯罪团伙,挖出了一条潜藏的“黑色利益链”。

  该团伙通过各种途径,在境外收购了大量“出口专供”的高档烟酒,再转运到越南,伺机从中越边境绕过关卡走私回国内分销,平均每月走私入境约20个集装箱。

  疯狂

  月均走私烟酒多达20集装箱

  近年来,海关缉私人员通过市场调查发现,有大量印有“出口专供”字样的国产香烟在广州、佛山、东莞等市面上批发销售,当问及香烟的进货渠道时,烟贩们都讳莫如深。警觉的缉私人员悄悄展开了暗访追查。

  2013年1月,一条关于“某郑姓团伙走私大量高档烟酒入境”的举报线索也反映到了广州海关缉私部门。

      

经过初步调查,缉私部门发现有一个以郑某杰为核心的走私团伙,自2010年开始,涉嫌将高档烟酒从境外各地运往越南,再伺机从中越边境绕过关卡走私进境,然后转运珠三角几大城市分销,平均每月走私烟酒约20个集装箱,其中包括大量国产品牌的“出口专供”香烟,涉及黄鹤楼、中华、双喜、芙蓉王、云烟、红塔山等多个品牌,还有少部分“出口专供”的茅台等名酒。

  广州海关缉私局当机立断,成立代号为“115”的专案组,经过多月的艰苦侦查,这个以郑某杰为核心的走私烟酒犯罪团伙浮出了水面。

  团伙

  “80后”组织迂回跨境走私

  郑某杰,人称“杰仔”,80后,粤东人。

    

2010年前后,“杰仔”结识了在广东佛山大沥开烟酒档的秦某华“秦姨”,便向她极力推介走私入境的香烟。看到价格便宜、利润可观,“秦姨”与“杰仔”一拍即合,很快就成了“杰仔”在佛山的最大货主。

  “杰仔”还同时将走私烟酒推销给了东莞某烟酒档老板郑某伟,并在国内密切联络了多个买家。

  在联系国内买家的同时,“杰仔”还遥控着在中越边境专司闯关走私的何某新团伙和湛江“肥仔”车队,委托他们将烟酒从越南绕关走私入境,并通过粤桂陆路通道运送到珠三角各大城市。

  “杰仔”背后其实是一个家族式的走私集团,团伙骨干多为郑姓,籍贯均为粤东,彼此不是老乡就是亲戚。郑氏团伙在香港等地成立了“×星”等贸易公司,专门负责收购烟酒,并直接与国内一些烟厂签订合同,订购“出口专供”香烟。除了自行购买,郑氏团伙还通过香港人郑某肯等团伙购买烟酒,发运到越南。他们还利用非洲某国的烟草公司,将目标市场为非洲的“出口专供”香烟居间倒手,通过新加坡等第三国转关运到越南。同时在越南成立代理公司,负责通关运作,伺机分拆走私进境。

     

两省六地同步行动捣毁走私团伙

  “115”专案组紧盯着“杰仔”及其他团伙的动静,寻找最合适的抓捕时机。但由于“杰仔”、郑某肯等重要嫌疑人经常在境外,使得抓捕行动迟迟不能开展。直到今年3月8日,专案组获悉郑某肯从深圳口岸入境,才成功将其抓捕。

  随着郑某肯到案,一场跨越广东、广西2省6地的大规模收网抓捕行动正式拉开了序幕。3月9日凌晨,在海关总署缉私局的统一指挥协调下,广州海关缉私局调遣出动210余名精干警力,分成48个行动小组,迅捷又悄无声息地开往广州、深圳、东莞、佛山、湛江及广西等6个片区的指定位置。短短一天时间的抓捕行动,成功抓获犯罪嫌疑人25名,现场查扣运输车2辆、涉嫌走私的烟酒及证据资料一批,一举端掉了这个以“杰仔”为核心的特大走私烟酒团伙。

  初步查明,自2011年9月至2013年1月期间,郑氏团伙共计走私香烟和酒类逾350个货柜,案值高达45.2亿元。目前,广州海关缉私局已对涉案的16人执行逮捕,9人取保候审,并对潜逃境外的郑某杰开展跨国追捕。

  链接

  为何走私“出口专供”?

  据“115”专案人员介绍,郑氏团伙囤积走私的烟酒主要有三种:一是外国生产的洋酒洋烟;二是通过一般贸易出口到境外的国产品牌香烟和名酒;三是国内卷烟企业在境外委托生产、专供境外市场销售的国产品牌香烟。

  侦查中发现,在郑氏团伙走私进境的19万件香烟中,证实为“出口专供”回流入境的香烟超7万件(每件50条)。

  办案人员介绍,内外的价差是烟酒回流走私的主要诱因。目前,国内销售香烟定价中都含了较高消费税,而出口香烟免征消费税和增值税,价格低于国内售价。走私分子在境外大量收购了较低价的出口香烟,然后走私进口,从而赚取了由价差带来的暴利。


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